Comercianți cu cereale, trimiși în judecată de DNA
agrointeligenta.ro
Fraudă uriașă din comerțul cu cereale! Procurorii Direcția Națională Anticorupție Cluj au trimis în judecată zece comercianți de cereale, judecați pentru evaziune fiscală. Ei sunt acuzați de o evaziune de 12 milioane de lei, echivalentul a circa 2,6 milioane de euro.
DNA Cluj i-au trimis în judecată pe Dumitru Trif, Duluş Nelu Florin, Negrea Dorel, Suciu Marius Nicu, Avram Dinu Vasile, Cordoş Lucian, Chichea Gabriel Cosmin şi Roşca Gabriel Cristian, administratori ai unor societăţi comerciale, pentru evaziune fiscală.
De asemenea, au fost trimişi în judecată Dobre Rareş Alin şi Marinescu Chineaţă Alin Mihai, tot administratori de firme, pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
”Inculpaţii Trif Dumitru, Duluş Nelu Florin, Negrea Dorel, Suciu Marius Nicu, Avram Dinu Vasile şi Cordoş Lucian, administratori de societăţi comerciale, au înregistrat în contabilitate, în perioada septembrie 2010 – decembrie 2011, mai multe facturi fiscale privind achiziţii de cereale, emise de societăţile comerciale ale celorlalţi patru inculpaţi, fără a avea la bază operaţiuni reale”, au precizat, vineri, reprezentanţii DNA.
Potrivit acestora, plata contravalorii facturilor fictive a fost realizată prin transfer bancar, însă, după încasarea sumelor, inculpaţii Chichea Gabriel Cosmin, Roşca Gabriel Cristian, Dobre Rareş Alin respectiv Marinescu Chineaţă Alin Mihai au retras banii în numerar din conturi şi i-au restituit firmelor plătitoare.
Prin săvârşirea infracţiunilor cercetate, a fost prejudiciat bugetul de stat cu suma totală de 11.906.142,50 lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA sustrase de la plată.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) s-a constituit parte civilă faţă de inculpaţi şi părţile responsabile civilmente.
În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor ce aparţin inculpaților. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj.
